Закрытые папки и перьевая ручка на столе под лампой

Корпоративное управление и комплаенс

Управление,которое можнопроверить

Доверие к торговой компании основано на том, кому она принадлежит, как она регулируется и как ведет свою деятельность. Вот наш подход к каждому из этих вопросов.

Коротко

Лицензия DMCC: DMCC-796527
Финансовая отчетность: Ежегодный аудит по МСФО
Санкционный контроль: Контрагенты, суда и грузы
Собственность: Управляется владельцем

Энергетическая торговля и услуги

DMCC

Стеклянные офисные башни делового района в сумерках

Собственность и управление

Прозрачная собственность, прямая ответственность

Atlantean Energeia International DMCC полностью принадлежит своему основателю, господину Димитриосу Караманосу, который также является управляющим компании. Собственность и ответственность не разделены холдинговыми структурами или посредниками.

Регулирование

Регистрация в DMCC

Компания зарегистрирована в Управлении DMCC, номер лицензии DMCC-796527, и действует в соответствии с законодательством эмирата Дубай и Объединенных Арабских Эмиратов.

Годовая финансовая отчетность компании составляется по Международным стандартам финансовой отчетности и проверяется независимыми аудиторами, зарегистрированными в Объединенных Арабских Эмиратах.

Комплаенс

Как мы обеспечиваем соблюдение требований

Проверка контрагентов

До начала отношений мы устанавливаем личность, структуру собственности и репутацию контрагента, а также происхождение нефти и денежных средств. Эта информация периодически пересматривается.

Санкции

Мы проверяем контрагентов, суда и грузы на соответствие санкциям, применимым к нашей деятельности. Мы не ведем торговлю с лицами под санкциями и не работаем с грузами санкционного происхождения.

Противодействие взяточничеству и коррупции

Мы не предлагаем, не передаем и не принимаем взятки, платежи за ускорение формальностей или иные неправомерные выгоды ни напрямую, ни через третьих лиц.

Противодействие отмыванию денег

Платежи проводятся через регулируемые банки и соответствуют документально подтвержденным сделкам. Мы не принимаем наличные и платежи от не связанных со сделкой третьих лиц.

Учет

Мы храним полный комплект документов по каждой сделке, включая контракты, отгрузочные документы, сертификаты инспекции и платежные документы.

Конфиденциальность

Коммерческая информация, полученная от контрагентов, используется только в рамках соответствующей сделки.

Как сообщить о нарушении

Если у вас есть обеспокоенность в связи с поведением компании или лиц, действующих от ее имени, пожалуйста, свяжитесь с нами. Обращения рассматриваются руководством конфиденциально.

Связаться с нами Предупреждение о мошенничестве