Dossiers fermés et stylo à plume sur un bureau éclairé par une lampe

Gouvernance et conformité

Une gouvernanceque vous pouvezvérifier

La confiance accordée à une société de négoce repose sur son actionnariat, sur le cadre réglementaire auquel elle est soumise et sur la manière dont elle conduit ses affaires. Voici notre approche sur chacun de ces points.

En bref

Licence DMCC: DMCC-796527
États financiers: Audités chaque année selon les normes IFRS
Contrôle des sanctions: Contreparties, navires et cargaisons
Actionnariat: Société dirigée par son propriétaire

Négoce d’énergie et services

DMCC

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Tours de bureaux vitrées dans un quartier d’affaires du Golfe au crépuscule

Actionnariat et direction

Un actionnariat clair, une responsabilité directe

Atlantean Energeia International DMCC est détenue en totalité par son fondateur, M. Dimitrios Karamanos, qui en est également le gérant. Aucune structure de holding ni aucun intermédiaire ne s’interpose entre la propriété et la responsabilité.

Réglementation

Immatriculée au DMCC

La société est immatriculée auprès de la DMCC Authority sous le numéro de licence DMCC-796527 et exerce ses activités conformément aux lois de l’émirat de Dubaï et des Émirats arabes unis.

Ses états financiers annuels sont établis selon les normes internationales d’information financière (IFRS) et audités par des auditeurs indépendants agréés aux Émirats arabes unis.

Conformité

Notre gestion de la conformité

Vérification préalable des contreparties

Avant d’engager une relation, nous établissons l’identité, l’actionnariat et la réputation de la contrepartie ainsi que l’origine du pétrole et des fonds concernés. Ces informations sont réexaminées périodiquement.

Sanctions

Nous contrôlons les contreparties, les navires et les cargaisons au regard des sanctions applicables à notre activité. Nous ne traitons pas avec des parties sanctionnées et n’échangeons aucune cargaison d’origine sanctionnée.

Lutte contre la corruption

Nous n’offrons, n’accordons ni n’acceptons aucun pot-de-vin, paiement de facilitation ou avantage indu, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de tiers.

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Les paiements transitent par des banques réglementées et correspondent à des transactions documentées. Nous n’acceptons ni espèces ni paiements provenant de tiers étrangers à la transaction.

Archivage

Nous conservons un dossier complet de chaque transaction, comprenant les contrats, les documents de transport, les certificats d’inspection et les justificatifs de paiement.

Confidentialité

Les informations commerciales reçues de nos contreparties ne sont utilisées que pour la transaction concernée.

Signaler une préoccupation

Si le comportement de la société ou d’une personne agissant en son nom vous préoccupe, nous vous invitons à nous contacter. Les signalements sont examinés par la direction et traités en toute confidentialité.

Nous contacter Avertissement contre la fraude